Анкета для юридического лица. Форма N 1

Все юридические лица проходят регистрацию и имеют соответствующую лицензию на вид деятельности. Для ведения бизнеса и других необходимых процедур составляется анкета юридического лица по форме 1. С правилами заполнения шаблона документа можно ознакомиться ниже в образце бланка.

Необходимые документы

Следующие документы должны быть добавлены в форму заявки:

• выписка из коммерческого регистра или свидетельство о регистрации юридического лица (свидетельство о регистрации или сертификат
• наименование юридического лица, сфера деятельности, местонахождение и адрес предприятия;
• регистрационный номер и дата регистрации;
• имена, места проживания и персональные идентификационные коды членов органа управления;
• дата выдачи документа.

Если заполняется анкета юридического лица, зарегистрированного в другом регистре, необходимо отправить:

1. меморандум или разрешение ассоциации;
2. документ, служащий основой для работы (устав, нормативный акт);
3. свидетельство о регистрации, выданное реестром, предусмотренным законодательством;
4. документ, подтверждающий разрешение законного представителя (решение органа управления).
5. документ, удостоверяющий законного представителя юридического лица.
6. решение / разрешение представителя, если он не может быть заключен на основе выписки реестра, который является
7. уполномоченный подписчик.
8. лицензия на деятельность.
9. данные о хозяйственной деятельности клиента.

Организация юридического лица

Анкета юридического лица по форме 1 может дополнительно содержать следующую информацию:

• наименование юридического лица;
• адрес;
• сфера деятельности;
• учредители.

Документ о владельцах юридического лица:

• Устав или договор товарищества юридического лица.
• Меморандумом об ассоциации, которые удостоверяют учредителей.
• Документ, который указывает на передачу прав от учредителей новым владельцам.
• Документ об избрании / назначении руководства юридического лица.
• Документ, подтверждающий право представительства.
• Постановление компетентного органа (протокол первого заседания директоров или участников).
• Название доверенности.
• Извлечение регистра.
• Данные эмитента ценных бумаг.
• Персональный идентификационный код, дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность, или место жительства.
• Данные уполномоченного лица (полное имя, персональный идентификационный код или дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность или место жительства).
• Дата выдачи документа.

Дополнительная информация

Перечень выше для составления анкеты юридического лица не является исчерпывающим и может время от времени меняться в соответствии с требованиями законов и правил РФ.

В соответствии с применимыми законами, направленными на борьбу с отмыванием денег, может потребоваться дополнительная информация, документы и сведения о финансовых учреждениях, из которых должна быть произведена передача платежа.

Образец заполнения анкеты юридического лица по форме 1

Скачать бесплатно образец бланка анкеты юридического лица в формате doc